La due diligence es el proceso de investigación y análisis antes de una decisión de negocio relevante. El objetivo: reducir riesgos. Este artículo trae un checklist completo por área.
Cuándo es necesaria
Se aplica siempre que existe riesgo relevante: M&A, inversión, alianzas, proveedores, nuevos mercados.
Checklist por área
1. Jurídico Contratos, litigios, propiedad intelectual, licencias y autorizaciones.
2. Financiero Estados financieros, endeudamiento, proyecciones, auditoría y controles.
3. Laboral Obligaciones laborales, procesos laborales, compliance.
4. Tributario Certificados fiscales, contingencias, estructura.
5. Operacional Procesos y sistemas, dependencias externas, infraestructura.
Cómo organizar
Trate la due diligence como un proceso estructurado. En CaseFy se transforma en un template con etapas: Preparación, Análisis Jurídico, Financiero, Laboral, Tributario, Operacional y Consolidación. Cada etapa tiene campos, documentos, tareas y automatizaciones.
El resultado
Un proceso documentado de inicio a fin. CaseFy ofrece un template listo para usar.